Alvo de um mandado de prisão preventiva na terceira etapa da Operação Compliance Zero, Fabiano Campos Zettel apresentou-se voluntariamente à sede da Polícia Federal em São Paulo nesta quarta-feira (4). O empresário, que é cunhado de Daniel Vorcaro, teve sua detenção solicitada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que o identifica como o braço financeiro de um conglomerado investigado por fraudes que somam cifras bilionárias.
Os advogados de Zettel ressaltaram que, embora ainda desconheçam os detalhes do inquérito, o “cliente já se apresentou à Polícia Federal. Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”.
A força-tarefa Compliance Zero mira um sofisticado ecossistema de fraudes financeiras, centrado na comercialização de títulos de crédito fictícios através do Banco Master. Esta nova fase foca na desarticulação de uma organização criminosa suspeita de:
Corrupção e lavagem de dinheiro;
Intimidação e ameaças;
Invasão de sistemas de informática.
Para estancar a circulação de capitais ilícitos, o Judiciário impôs o bloqueio e confisco de bens na ordem de R$ 22 bilhões. Entre as medidas cautelares, destaca-se a suspensão de funções públicas de dois agentes do Banco Central (BC): Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização, e Bellini Santana — ambos já haviam sido afastados anteriormente por determinação de Gabriel Galípolo, presidente da autarquia.
O proprietário do Banco Master foi detido em sua residência, em São Paulo, por ordem do ministro André Mendonça. Esta não é a primeira vez que o banqueiro fica atrás das grades; em novembro passado, ele foi interceptado pela PF enquanto tentava deixar o país em um voo internacional, sendo liberado dez dias depois sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.
Atualmente, Vorcaro encontra-se na Superintendência da PF. Enquanto seus advogados optaram por não emitir declarações imediatas, a defesa de seu cunhado reiterou que o investigado “se apresentou à Polícia Federal” e segue “à inteira disposição das autoridades”.