Conforme matéria do portal Metrópoles, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou a quebra de sigilo financeiro de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. O requerimento, apresentado pelo senador Humberto Costa, solicita ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras o envio de relatórios detalhados sobre movimentações bancárias e fiscais entre 2022 e 2026.
Segundo o documento aprovado, há indícios de uma possível rede de relações financeiras envolvendo fundos de investimento, empresas do setor e o próprio banco, o que levanta suspeitas sobre a eventual circulação e ocultação de recursos de origem ilícita. “Os elementos colhidos até o momento apontam para a existência de uma rede de relações financeiras”, diz um trecho do pedido.
Dados do Coaf chamaram atenção dos parlamentares: Zettel teria movimentado cerca de R$ 99,2 milhões em apenas sete meses, entre junho de 2021 e janeiro de 2022. O valor é considerado incompatível com a renda mensal declarada pelo empresário, estimada em R$ 66 mil, o que representa uma média de transações mensais muito acima de sua capacidade financeira.
O caso também inclui transferências suspeitas. De acordo com o relatório, Zettel realizou duas operações que somam R$ 1,5 milhão para o empresário Luis Roberto Neves, irmão de um ex-diretor do Banco Central responsável pela supervisão do Banco Master, o que ampliou ainda mais a atenção sobre o caso.
A votação do requerimento foi feita de forma nominal, com cinco votos favoráveis e nenhum contrário, após uma decisão anterior ter sido anulada pelo Supremo Tribunal Federal por questões processuais. A mudança no formato buscou evitar novos questionamentos jurídicos.
