A Polícia Federal (PF) deflagrou uma ofensiva contra uma sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro alimentada pelo tráfico de drogas, que utilizava o prestígio de músicos e figuras digitais para mascarar capitais. Na última quarta-feira (15), a Operação Narco Fluxo resultou na prisão dos funkeiros MC Ryan SP e Poze do Rodo, além de Raphael Sousa Oliveira, o dono do perfil Choquei.
De acordo com os investigadores, os artistas atuavam como "vitrines" para plataformas de apostas e sorteios ilegais, peças-chave na engrenagem financeira do grupo.
“Dentro da engrenagem criminosa, se utilizam de pessoas com grande visibilidade para fazer a propaganda dessas empresas ilegais e para movimentar o dinheiro de forma a não chamar a atenção”, explicou, Marcelo Alberto Maceiras, Delegado Regional de Polícia Judiciária da PF em São Paulo.
A estratégia consistia em usar a popularidade dessas personalidades para ocultar transações vultuosas, burlando os mecanismos de segurança do sistema bancário.
“Essas pessoas com muitos seguidores conseguem movimentar grandes quantias sem chamar a atenção dos sistemas de compliance das autoridades e dos bancos, então são muito úteis e facilmente recrutáveis por essas organizações dessa estrutura de lavagem”, diz Maceiras.
A investigação avançou ao monitorar o fluxo financeiro que se materializava em ostentação. O patrimônio dos envolvidos era exibido por meio de “grandes festas, veículos e imóveis luxuosos”.
Para facilitar a lavagem, a quadrilha utilizava processadoras de pagamento, operando contas de "passagem" e laranjas para pulverizar os recursos e apagar os rastros. O delegado detalhou a conexão com o crime organizado:
“Fatalmente chegamos nas facções criminosas, sem entrar no mérito de ser PCC ou não, mas a investigação demonstra que parte do dinheiro captado e depois despejado nessa estrutura é oriunda do tráfico”.
O balanço da operação impressiona: a Justiça determinou o congelamento de R$ 1,6 bilhão. Dos 37 pedidos de prisão, 33 foram efetuados, além de 45 buscas. No pátio da PF, o valor em automóveis de luxo, como Ferrari, Porsche e BMW, soma R$ 20 milhões. Também foram recolhidos armamentos, joias de grife e quantias em espécie.
MC Ryan SP: Localizado em meio a uma festa em um imóvel de luxo na Riviera de São Lourenço (SP).
Poze do Rodo: Detido em sua residência no Recreio dos Bandeirantes (RJ). A defesa alegou desconhecer os detalhes do processo, mas informou que buscará a revogação da prisão e prestará esclarecimentos.
Raphael Sousa (Choquei): Encontrado em um condomínio fechado em Goiânia (GO). O advogado Frederico Moreira sustenta que Raphael não possui vínculos com os demais alvos, alegando que o contato com MC Ryan foi meramente profissional e que ele jamais interagiu com Poze do Rodo.