O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, declarou nesta terça-feira (18) que a fraude envolvendo o Banco Master pode somar a impressionante cifra de R$ 12 bilhões. A corporação policial deflagra na manhã de hoje a Operação Compliance Zero, que investiga um alegado esquema de forjamento e comercialização de papéis de crédito fraudulentos. O proprietário da instituição bancária, Daniel Vorcaro, foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) na noite de segunda-feira (17), enquanto tentava deixar o país em sua aeronave particular.
Rodrigues presta depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado Federal. A PF conduz, neste mesmo dia, a Operação Compliance Zero, que mira uma suposta rede de emissão e negociação de certificados de crédito falsificados. Concomitantemente, o Banco Central (BC) decretou, na manhã desta terça-feira, a liquidação extrajudicial do Banco Master.
Nesta manhã (18), os agentes de segurança cumprem outros quatro mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 ordens de busca e apreensão. As intervenções ocorrem nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e também no Distrito Federal. Entre os demais indivíduos visados pelas autoridades estão pessoas que mantêm ligações com o Banco Master, incluindo Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro e responsável pela tesouraria do banco.
As averiguações tiveram início em 2024, após uma solicitação do Ministério Público Federal para investigar a possível criação de carteiras de crédito sem lastro real. Tais títulos, conforme as informações fornecidas pela Polícia Federal, teriam sido repassados para outra instituição financeira e, após uma fiscalização do Banco Central, teriam sido trocados por outros bens sem a devida análise técnica.
A PF confiscou automóveis de luxo, obras de arte, relógios caros e aproximadamente R$ 1,6 milhão em espécie durante a execução das ações. Adicionalmente, a Justiça determinou o congelamento de R$ 12,2 bilhões em contas bancárias pertencentes aos envolvidos no esquema.