Agentes da Polícia Federal (PF) iniciaram, nas primeiras horas desta quarta-feira (14), uma ofensiva de buscas em endereços vinculados ao empresário, Daniel Vorcaro. A diligência integra a etapa número dois da Operação Compliance Zero, focada em desarticular um sistema de ilícitos financeiros supostamente operado no Banco Master.
Sob o aval do Supremo Tribunal Federal (STF), a corporação executa 42 mandados em diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Além das vistorias, a Justiça ordenou o congelamento de patrimônio e ativos que ultrapassam a marca de R$ 5,7 bilhões.
De acordo com informações do Estadão, a investigação atinge o núcleo familiar de Vorcaro, com mandados expedidos contra sua irmã, um primo e um cunhado, todos sob suspeita de participação em transações irregulares. A agência Reuters reporta ainda que o investidor Nelson Tanure e o criador da Reag, João Carlos Mansur, também constam na lista de alvos.
A ação resultou na detenção de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, interceptado pela PF no Aeroporto de Guarulhos no momento em que tentava deixar o país em um voo internacional.
Durante as vistorias, foram confiscados bens de alto valor, como automóveis de luxo, armamento e relógios de grife. Até o momento, a defesa de Vorcaro e de seus parentes não se manifestou.
O objetivo central desta fase é paralisar as atividades do grupo, reaver recursos desviados e aprofundar a coleta de provas. Os crimes sob análise são:
Gestão fraudulenta de banco;
Lavagem de dinheiro;
Manipulação de mercado;
Formação de organização criminosa.
O desdobramento atual remete a 18 de novembro de 2025, quando a fase inaugural da Compliance Zero investigou irregularidades na transação entre o Banco Master e o BRB. Naquela época, descobriu-se que o Master teria emitido títulos de crédito fictícios, repassados ao banco estatal do DF. Após intervenção do Banco Central, esses papéis teriam sido trocados por ativos sem o devido lastro técnico.
Aquele episódio resultou em:
Prisões preventivas e temporárias (incluindo a detenção de Vorcaro na ocasião).
Afastamento de Paulo Henrique Costa da presidência do BRB.
Decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, interrompendo uma tentativa de aquisição pelo Grupo Fictor.
