A quebra do sigilo das investigações da Operação Compliance Zero trouxe à tona novos detalhes sobre a atuação patrimonial da família Vorcaro. Segundo informações do BNews, documentos incorporados aos autos mostram que uma investigação conduzida em Minas Gerais também alcançou operações envolvendo imóveis de alto padrão em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia.
O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de um ofício encaminhado ao ministro André Mendonça, relator do procedimento. O documento foi enviado pelo juiz Leonardo Antônio Bolina Filgueiras, titular da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Belo Horizonte.
A investigação mineira apura suspeitas de fraude à execução e esvaziamento patrimonial. Entre os citados estão Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, a empresa Milo Investimentos S.A., o Fundo Red Asset, o empresário Ricardo Lopes Ferreira e outros possíveis beneficiários.
Um dos pontos centrais da apuração são operações de dação em pagamento envolvendo imóveis de alto padrão localizados em Arraial d’Ajuda. Esse tipo de operação passou a ser analisado pela Justiça no contexto de suspeitas sobre eventual transferência de patrimônio com o objetivo de dificultar ações de cobrança ou bloqueio de bens.
Para cruzar informações de diferentes investigações, o juízo mineiro solicitou ao STF autorização para compartilhar provas eventualmente existentes em outro procedimento. O pedido inclui e-mails, mensagens, planilhas e outros arquivos relacionados às pessoas e empresas citadas na operação imobiliária.
O ofício pede ainda que sejam compartilhados elementos que possam esclarecer a atuação dos envolvidos na dação em pagamento dos imóveis localizados no município baiano.
A investigação sobre Arraial d’Ajuda se soma a outro episódio envolvendo a família no sul da Bahia: a aquisição de uma mansão avaliada em R$ 300 milhões em Trancoso, citada em relatórios do Banco Central anexados ao inquérito principal.
